設立取締役の過半数の一致を証する書面

　平成○○年○○月○○日午前○○時、東京都○○千代田区○○町○○目○○番の所において下記事項を決議した。

　　　　取　締　役　２名

　　　　出席取締役　２名

取締役○○○○は選ばれて議長となり、下記議案を審議した。

第１号議案　代表取締役の選任に関する件

　議長は、代表取締役の選任につき議場にはかったところ、全員一致をもって、つぎのとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

代表取締役（社長）　○○○○

第２号議案　本店所在場所の決定に関する件

　議長は、定款によると、当会社の本店は 東京都○○区 に置くことになっているが、その所在場所をどこにすべきかにつきはかったところ、全員一致をもって、次のとおり決定した。

　　本店　　東京都○○区○○町○○丁目○○番

以上をもって議案の審議を終了し、午後○○時閉会した。

　以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役がこれに記名押印する。

平成　　年　　月　　日

　○○○○株式会社

　　　　　　　　　　　　　　出席取締役　　○○○○　　　

　　　　　　　　　　　　　　出席取締役　　○○○○